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6、以10票赞成

未知 2019-06-12 16:30

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1、北京华远意通热力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议通知已于2019年6月4日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

  5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。

  1、以6票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整2018年限制性股票与股票期权激励计划授予权益数量及价格的议案》

  经审议,董事会一致认为:鉴于公司实施了2018年年度权益分派实施方案,根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2018年限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定应对授予权益数量及价格进行调整。

  独立董事就此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(的相关公告。

  2、以6票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票的议案》

  根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司2018年限制性股票与股票期权激励计划》等相关规定,鉴于公司2018年度业绩未达到限制性股票与股票期权激励计划首次授予的第一个解除限售期的解除限售条件,公司拟回购注销首次授予的第一个解除限售期的限制性股票,回购数量共计77.48万股,回购价格为6.86元/股+银行同期存款利息。

  独立董事就此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(的相关公告。

  3、以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于注销2018年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》

  根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司2018年限制性股票与股票期权激励计划》等相关规定,鉴于公司2018年限制性股票与股票期权激励计划中激励对象3人因个人原因已离职或岗位调整,已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定,董事会审议决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权3.90万份。 同时由于公司2018年度业绩未达到限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期的行权条件,公司拟注销首次授予部分第一个行权期已授予但尚未行权的股票期权27.274万份,合计需注销31.174万份股票期权。

  独立董事就此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(的相关公告。

  4、以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举非独立董事的议案》;

  根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定,提名唐文志先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,其任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满。

  独立董事就此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(的相关公告。

  5、以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更注册资本并修改的议案》;

  6、以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;

  公司董事会决定于2019年6月27日召开公司2019年第三次临时股东大会,会议地点为北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区4号楼5层会议室,会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

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